واشنطن تطلب المساعدة من بيروت لتحديد صحة انتهاك لبناني للقوانين الفيديرالية الاميركية
Read this story in English
طلبت وزارة العدل الاميركية-القسم الجنائي في مكتب الشؤون الدولية من "السلطة المختصة في الجمهورية اللبنانية"، في كتاب وجهته الى الاخيرة، المساعدة "في التحقيق في قضية عدنان حسن تاج الدين" للحصول على أدلة لاستعمالها في تحقيق جنائي وفي اي مرافعات جنائية متعلقة به.
وأفادت صحيفة "النهار" ان الكتاب وصل في وقت سابق الى وزارة الخارجية اللبنانية التي رفضت تسجيله رسمياً، واعتبرت انه يخرج من صلاحياتها وطلبت توجيهه الى وزارة العدل.
ولفتت الى أن التحقيق في ملف تاج الدين يأتي في إطار متابعة الادارة الاميركية لعمليات تهريب الأموال لمصلحة "حزب الله" في لبنان، مشيرة الى أن لأفراد في عائلة تاج الدين جولات وصولات في عمليات شراء اراض في مناطق عدة مسيحية ودرزية، واقامة منشآت وقرى مستحدثة لتغيير هوية تلك المناطق.
الا أن كتاب وزارة العدل الاميركية، لم يلحظ العلاقة بين تاج الدين و"حزب الله"، وفي طبيعة التحقيق، وفق الكتاب، "يتولى النائب العام الاميركي للقضاء الشرقي ميشيغان (المدعي العام) ومصلحة الضرائب الاميركية [Internal Revenue Service]، اجراء تحقيق لتحديد ما اذا كان عدنان حسن تاج الدين، المستخدم أيضاً لإسمي عدنان حسن طاج الدين وعدنان حسن تاجدين، قد انتهك القوانين الفيديرالية الاميركية المتعلقة بالافلاس وتبييض الاموال من خلال التخلف عن الكشف عن ملكية عقار وحسابات مصرفية وكذلك وضع دخل في حساب مصرفي لبناني دون متناول الولايات المتحدة".
ووفق الكتاب، فإن الولايات المتحدة تطلب نسخة على شك مصدق من السجلات الكاملة لحسابات مصرفية معينة، بما فيها الحساب رقم 3558890 والحساب رقم 3558891، من المعتقد انها محفوظة في بنك (…) في بيروت في لبنان.
وأردف أن طلب الولايات المتحدة يتضمن الحصول على معلومات لإثبات ملكية عقار واقع في قرية باتوليه في صور جنوب لبنان.
ويلفت الكتاب الى أن، الطلب مقدم بهدف جمع الأدلة لاستعمالها اثناء المحاكمة في الولايات المتحدة، وأيضاً لاستعمالها في التحقيق المستمر. ومن أجل القبول بالسجلات المصرفية والعقارية على انها ادلة في المحاكم الاميركية، من المهم أن يتم حسب الأصول تنفيذ "شهادة اصالة سجلات مؤسسة" وإقرار أصالة سجلات رسمية" (المرافقتين).
وأوضح أن "هاتين الشهادتين ستسهلان القبول بالأدلة المطلوبة في المحكمة، وفي الوقت نفسه يطلب المدعي العام إيلاء عناية خاصة لضمان استكمال الاستمارتين بدقة وفقاً لشروطهما والتعليمات الواردة".
ووفق "النهار"، فقد ورد في ملاحظة – تذكير أنه "يرجى التأكيد للسلطات الملائمة المعينة لتنفيذ هذا الطلب على أن السلطات القضائية الاميركية مخولة مساعدة الحكومات والمحاكم الاجنبية في تنفيذ طلبات للمساعدة بموجب طلب مماثل من لبنان".
ويشير كتاب وزارة العدل الاميركية، أنه "في عام 2003، أصبح تاج الدين صاحب ورئيس شركة تركيب نوافذ تحمل اسم "شركة تاجكو للنوافذ" [Tajco Wndows Inc.].وفي آذار 2008، انشأ تاج الدين شركة سيارات مستعملة حملت اسم "شركة تاجكو للسيارات المستعملة" [Tajco Used Car Inc.]. وفي كانون الثاني 2009، أنشأ شركة نوافذ أخرى حملت اسم "الشركة الاولى للنوافذ التجارية"" [Premier Commercial Wndows, Inc.]. واستخدمت كل الشركات الثلاث العنوان نفسه لوكيلها المقيم وكان تاج الدين الوكيل المقيم لشركة تاجكو للنوافذ وشركة تاجكو للسيارات المستعملة".
ولفت الى أن أحد أقارب تاج الدين، عبر صلة زواج، صاحب ورئيس الشركة الاولى للنوافذ التجارية.
وكشف الكتاب أنه "أثناء الاستجواب الرسمي، أشار تاج الدين الى أنه كان مجرد ممثل مبيعات وعمل لدى الشركة الاولى للنوافذ التجارية، في حين أن تاج الدين كان بالفعل يدير ويمارس سيطرته على الشؤون التجارية والحسابات المصرفية للشركة الاولى للنوافذ التجارية". ولاحقاً اشهر تاج الدين افلاسه.
واعلن الكتاب أنه، "في شهر كانون الأول 2009، نفذ ضباط من مصلحة الضرائب الأميركية IRS عمليات تفتيش منزل تاج الدين في منطقة ديربورن هايتس في ولاية ميشيغان وموقع الشركة الاولى للنوافذ التجارية في ديربورن في ميشيغان".
ووجد الضباط وصادروا سجلات باسم "عدنان تاج الدين" من بنك (…) الواقع في لبنان. وفي شهر آب 2009، تظهر السجلات ان الحساب المصرفي للشركة الأولى للنوافذ التجارية تلقى حوالة برقية من الحساب رقم 3558890 في (…) باسم "السيد عدنان تاج الدين". ويبدو ان تاج الدين فتح و/ أو بدأ استعمال الحسابات المصرفية في بنك(...) في تاريخ يعود الى عام 2006. وتم فتح حساب واحد هو الحساب رقم 3558890 في او قرابة 6 تموز 2007 باسم عدنان حسن تاج الدين.
وتابع الكتاب، أن الحساب الثاني، وهو الحساب رقم 3558891 المشترك باسم عدنان حسن تاج الدين و/أو علي فرحات، فهو يتضمن معاملات معروفة عائدة الى تاريخ 22 كانون الثاني 2006.
يُشار الى ان علي فرحات هو ابن أخت تاج الدين ويعيش في لبنان.
12:03 ,2012 تموز 16
14
hizbushaitan is decimating our banking system each day more and more. fpm being their main backer, share the responsibility of the fall of our banking system which is one of the pillars of this country.
16:35 ,2012 تموز 16
01
Slash,
people are rising again and raising their voice.
they realize each day more where aoun is taking them each time they look into their pockets and see them emptier.
they realize the danger of our banking system falling due to the actions of this government led by hizbushaitan.
they realize that aoun is totally under the orders of bashar assad (demonstrated lately in the moyawimin at EDL issue) and how they caved in under his orders.
14:07 ,2012 تموز 16
00
racist... people BUY lands... that you SELL... I sold a flat in london recently... to an Austrian Family. do you see me holding a grudge?? I needed the money.
16:23 ,2012 تموز 16
11
You Lebanese are nothing but a joke and racist fucks and you will always be people who follows and take orders and be governed by upper social class , we are becoming slum dogs , instead of becoming a normal lebanese citizens . we will never overcome anything neither acheive a change nor a solution . Hope all of you burn so we can build another country and call it the New Lebanon rulled and governed by the Lebanese people .
16:47 ,2012 تموز 16
03
with a rhetoric like yours.... you are a nazi.
nothing in your comment denotes any sense of democratic thinking rather a radical full of hatred to your fellow countrymen. goo luck...
17:39 ,2012 تموز 16
11
Democratic !? indeed Hate !
i will rephrase my previous comment ,
Your people dont have hope , dont have a unique leader , dont have a plan , never acheived shit , dont have electrcity , dont have a job , dont have a saving account , is in debt , follows orders and intructions , will never look up to his rights but only down as low as a coward , we dont have courage to fight , to debate , to argue , to change , and most improtantly to help eachother in order to live in a better society . you talk to me about democracy ?! seriously ? look at us and what we stand as lebanon my friends not as a christian not as a muslim not as a durzi .
20:34 ,2012 تموز 16
00
yes for sure we do not have a unique leader, otheerwise we would be in a dictatorship.
as for the rest, show me any country that has sustained so many years of "unrest" and still holds itself up :)
yes I am lebanese and proud of it, and will defend my country against its ennemies: israel syria and iran.
20:00 ,2012 تموز 16
00
Yes we do have challenges as lebanese. 17 communities, syria, israel, palestinians, islamists, a hugely commercial mindset. Anyone of those challenges would have broken another people. not us. still up and fighting. So Instead of cheaply critisizing your country, why dont you try to do something to help it.
21:53 ,2012 تموز 16
00
No comments
http://www.cbsnews.com/8301-500395_162-57465450/full-tilt-poker-ceo-raymond-bitar-arrested-over-alleged-ponzi-scheme/
http://www.lvrj.com/news/high-rolling-businessman-faces-charges-in-alleged-ponzi-scheme-161046915.html
23:09 ,2012 تموز 16
00
you have more then half a million palestanians living in lebanon and they have been treated worse than 2ns class. why! simple answer because they are palestanians and have been viewed by the lebanses authorities as a securtiy threat. The day will come for another civil war in lebanon that many factions will beg the palestanians to help them to servive the war this day will come soon. lebanese the the more rasist people and the most ignorant due to no confidenece with them selves.
04:13 ,2012 تموز 17
00
What can you do for your country lebanon? Don't ask yourself what your Country does for you , you..
You are required toi ne part of a global solution note a problem. What you can you give to our Lebanon.
08:20 ,2012 تموز 17
01
Its realy strange they hezib does not belive in the system that usa support and they live there and work and send money to hezbolah!
They take shiite decisions in lebanon and around the world just coz they belive they are the purest and honest people .and offcource (idology)
They make lebanese more separated,more restrict groups,and takes lebanon to a position that most lebanese does not want.
Lebanon is freedom,lebanon in multiculture,lebanon is peace,lebanon is the polatics,tourisim,education.
lebanon its NOT war zone,lebanon is not islamic or other religious brand wiith respect to islam and christion douroz and all religious found in lebanon.and around the world.
But hezboullah want lebanon "al mokawameanh" want lebanon and syria and iran relationshi,want to but lebanon on fire as 30 years of war not enough
Ya 3amy yally jarab lemjarab kain 3a2loo ma5rab.
11:04 ,2012 تموز 17
01
Thank you NickVegas very true say , but unfortunately , some people wants to be extreme in their belongings because they have never been anything but a joke all their lifes and they will always remain lebanon is no longer the same , a lebanese is the joke ..
ya dee3anak ya lebnen b heik cha3b fechil ... w al abcha3 men heik 3am bsir el jahal el aktarie bel balad .
