ماضي يتسلم 411 اسما قبضوا اموالا مشبوهة في ملف "بنك المدينة"

اظهر تقرير اولي في ملف "بنك المدينة" ان عدد الاشخاص الذين قبضوا اموالا مشبوهة 411 اسما تم التعرف اليهم، وفق ما افادت "الوكالة الوطنية للاعلام".

واعلنت الوكالة، ظهر الاثنين، ان النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي تسلم من لجنة الخبراء التي عينها لمعرفة مدى انطباق صفة تبييض الاموال على المبالغ المقبوضة من قبل بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد تقريراً أولياً.

واظهر التقرير ان عدد الاشخاص "الذين قبضوا اموالا من المصرفين المذكورين بطريقة مشبوهة بلغ 411 اسما تم التعرف اليهم".

كما كشف ان "المبالغ التي قبضوها هي 307 مليار ليرة لبنانية و401 مليون دولار و973 الف يورو".

واشارت الوكالة الى ان اللجنة ستتابع عملها لمعرفة الاسماء المتبقية والمبالغ المقبوضة منهم.

يُشار الى ان المدعى عليها الرئيسية في قضية بنك المدينة رنا قليلات، قد اعلنت في شباط الفائت عبر صحيفة "الاخبار" أنها "ستُسلّم جميع أسماء الشخصيات التي تقاضت منها أموالاً إلى المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي".

وأصدر ماضي، في شباط قرارا كلف بموجبه لجنة من الخبراء تسليمه تقريراً باسماء جميع الاشخاص الذين تقاضوا اموالا من مصرفَي "المدينة" و"الاعتماد المتحد" او من احدهما مع بيان قيمة المبالغ المقبوضة وسببها، على ان تنهي هذه اللجنة تقريرها في مهلة اقصاها 3 اسابيع.

يُشار الى ان لجنة الخبراء هذه كانت معينة عام 2003 من أجل تحديد مدى انطباق صفة تبييض الاموال على عمليات المصرفين.