ماضي يودع هيئة التحقيق في مصرف لبنان لائحة أسماء لمعرفة مدى ارتباطهم بقضية بنك المدينة

من Naharnet Newsdesk 13:45 ,2013 أيار 13

أفادت معلومات صحافية أن " النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي أودع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لائحة أسماء لمعرفة مدى ارتباطهم بقضايا تبييض الاموال في بنك المدينة".

وأشارت الوكالة الوطنية للإعلام الى أن "ماضي أودع الثلاثاء، هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان لائحة اولى تضم 135 اسما للتدقيق في أوضاعهم ومعرفة مدى ارتباطهم بقضايا تبييض الاموال في بنك المدينة".

وتسلم ماضي في 8 نيسان تقريراً من لجنة الخبراء التي عينها لمعرفة مدى انطباق صفة تبييض الاموال على المبالغ المقبوضة من قبل بنك المدينة وبنك الاعتماد المتحد تقريراً أولياً.

واظهر التقرير ان عدد الاشخاص "الذين قبضوا اموالا من المصرفين المذكورين بطريقة مشبوهة بلغ 411 اسما تم التعرف اليهم".

كما كشف ان "المبالغ التي قبضوها هي 307 مليار ليرة لبنانية و401 مليون دولار و973 الف يورو".

يُشار الى ان المدعى عليها الرئيسية في قضية بنك المدينة رنا قليلات، قد اعلنت في شباط الفائت عبر صحيفة "الاخبار" أنها "ستُسلّم جميع أسماء الشخصيات التي تقاضت منها أموالاً إلى المدعي العام التمييزي القاضي حاتم ماضي".

وأصدر ماضي، في شباط قرارا كلف بموجبه لجنة من الخبراء تسليمه تقريراً باسماء جميع الاشخاص الذين تقاضوا اموالا من مصرفَي "المدينة" و"الاعتماد المتحد" او من احدهما مع بيان قيمة المبالغ المقبوضة وسببها، على ان تنهي هذه اللجنة تقريرها في مهلة اقصاها 3 اسابيع.

يُشار الى ان لجنة الخبراء هذه كانت معينة عام 2003 من أجل تحديد مدى انطباق صفة تبييض الاموال على عمليات المصرفين.

لبنان سياسة

التعليقات 4

helicopter 15:13 ,2013 أيار 13

“Whoever challenges me will lose and those who agree with me will win,” the speaker added.......... It took over 9 years for the fear factor to subside enough to pursue the investigation. The Syrian occupation corrupted and bankrupted Lebanon (along with murdered anti-Syrian politicians). Yet the post-occupation Lebanon has 2 camps, the anit-syrian camp that got assassinated into submission and the "thank-you-syria" camp that practices the fear technique of its protege.

Reply Report

helicopter 15:16 ,2013 أيار 13

It was an era in which Syria dominated Lebanon and when paying off Syrian intelligence agents and providing gifts to powerful politicians was common..........
Sorry this is the statement I meant to copy and paste, but the above statement by Mr. Berri and thousands like it by Mr. Nasrallah prove my last point about intimidating those in the other camp.
The Syrian connection to the Madina Bank scandal goes as high as the Assads and Makhloufs of Syria (based on many articles I read about the subject).

Reply Report

geha 16:30 ,2013 أيار 13

actually one side is polarizing using sectarian rhetoric, as well as murders and intimidations.
the other is trying to have a country back.
your traitor aoun by putting himself under the orders of hizbushaitan and the Syrian regime is giving them cover to continue messing up our country, and diminish whatever is left for CHRISTIANS TO THE BENEFIT OF SHIA.

Report