هيئة التحقيق الخاصة تتابع حركة 17 فردا وشركة وجمعية سعودية في المصارف اللبنانية
Read this story in English
طلبت هيئة التحقيق الخاصة من المصارف العاملة في لبنان تزويدها بكشوفات الحسابات المصرفية للائحة مؤلفة من 17 اسماً (أفراد وشركات وجمعيات) تعود إلى مصرفيين ورجال أعمال سعوديين بارزين وشركات مملوكة أو مدارة منهم.
ودعت الهيئة المصارف إلى «اتخاذ الحيطة والحذر حيال التعامل مع هذه الأسماء» التي سبق أن وردت على "اللائحة الذهبية"، التي وضعتها الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة وضمت من تشتبه بضلوعهم في تمويل اعتداءات 11 أيلول عام 2001.
وتضم اللائحة أفراداً، غالبيتهم من الجنسية السعودية، يملكون أو يديرون شركات مصرفية ومالية ومؤسسات تعليمية وثقافية وجمعيات خيرية تزعم الإدارة الأميركية أنها استخدمت في عمليات تمويل تنظيم «القاعدة».
وقد وزعت هيئة التحقيق الخاصة (مكافحة تبييض الأموال) على المصارف العاملة في لبنان في 5 كانون الثاني 2016 مذكرة "استعلام عن حسابات" بناءً على قرار صدر عنها في 24 كانون الأول 2015.
ودعت الهيئة بموجب هذه المذكرة الى إفادتها، في مهلة أسبوع، "عمّا إذا كان يوجد أو لا يوجد حسابات عائدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة لـ17 اسماً، بما فيها الحسابات المقفلة وغير المتحركة والصناديق الحديدية. وطلبت الهيئة من المصارف تزويدها بالمستندات العائدة لهذه الحسابات، ولا سيما كشوفات الحسابات في حال وجودها. وطلبت أيضاً «اتخاذ جانب الحيطة والحذر حيال التعامل مع هذه الأسماء».
وتشمل الأسماء الـ17 الواردة في لائحة هيئة التحقيق الخاصة 6 أفراد و11 شركة وجمعية. الأفراد هم: شريف صدقي، سليمان عبد العزيز الراجحي، ياسين القاضي، عبد الرحمن خالد سليم بن محفوظ، سالم أحمد بن محفوظ وسلطان إيمان بن محفوظ. أما الشركات فهي: «المرجان كوربوريشن»، «أراضي إنك»، «كورتلاند فارم كونسرفانسي»، «غرنفل ليمتد»، «ياسمين مانجمنت سيرفيسز ليمتد»، «مايفلاور انفستينغ كورب»، «موفّق فاونديشن»، «نيمير بتروليوم»، «رودودندرون ليمتد»، «SAAR foundation» و«صدقي أند كو». ويتفرّع من هذه الشركات مجموعة شركات ثانية مملوكة منها، أو تابعة لها أو هي عبارة عن أسماء مستعارة للشركة الأصلية؛ «موفّق فاونديشن»، يتفرّع منها مؤسستان: «موفّق فاونديشن لبلسمة الجراح»، «منظمة الموفق الإنسانية». ويتفرّع من «نيمير بتروليوم» 11 شركة هي: «نيمير بتروليوم بتروكاش ليمتد»، «نيمير بتروليوم كومباني»، «نيمير بتروليوم كومباني ريسورسز ليمتد»، «نيمير بتروليوم كو قمر غلف ليمتد»، «نيمير بتروليوم بوزاتشي»، «نيمير بتروليوم شمال أفريقيا»، «نيمير بتروليوم فنزويلا»، «نيمير بتروليوم كومباني شمال أفريقيا»، «نيمير بتروليوم عُمَان»، «نيمير بتروليوم بارس» و«نيمير بتروليوم كولومبيا».
كذلك تعرف مؤسسة SAAR تحت اسمي:SAAR network, SAFA Group.
08:59 ,2016 كانون الثاني 29
33
But the SIC or the Special Investigative Commission has not asked the banks to provide it with details on the accounts of Hezbollah terrorists who are also on the U.S list of terror-linked suspects.
11:03 ,2016 كانون الثاني 29
22
Al Akbar is as credible as Al Safil newspaper or when mowaten of iran says he is Lebanese and secular.
20:21 ,2016 كانون الثاني 29
11
surprise surprise! that saudi tourist is a terrorist. goes everywhere this barbaric breed roams.
