الولايات المتحدة تتهم لبنانيا متصلا بـ"حزب الله" وبـ"البنك اللبناني الكندي" بالاتجار بالمخدرات وتبييض الأموال

Read this story in English W460

اتهمت وزارة العدل الأميركية اللبناني أيمن جمعة بتزعمه شبكة للإتجار بالمخدرات وتبييض الأموال وارتباطه بحزب الله، بعد تقارير تفيد بحصوله على أرباح غير شرعية بلغت نسبتها أكثر من 850 مليون دولار.

وأشارت في بيان أصدرته أمس الثلاثاء الى أن جمعة، الذي يتزعم شبكة مخدرات دولية على علاقة بعصابة مخدرات مكسيكية، وهو مرتبط بقضية البنك اللبناني-الكندي.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد اتهمت البنك في شباط الماضي بالتورط في أعمال شبكة دولية لغسل الأموال وتجارة المخدرات لصالح "حزب الله"، بالرغم من نفي البنك تورطه بعمليات مالية مشبوهة.

وقد نقلت شبكة "أي بي سي" عن مسؤولين أميركيين أن "حزب الله" حصل على تمويل من جمعة ومساعديه عبر البنك اللبناني-الكندي.

إلى ذلك، أفادت وزارة العدل ووكالة مكافحة المخدرات ان هيئة محلفين كبرى فدرالية اتهمت رسمياً جمعة في 23 تشرين الثاني بـ"التآمر لتوزيع خمسة كيلوغرامات أو أكثر من الكوكايين والتآمر للقيام بعمليات تبييض أموال".

وتشير واشنطن الى أن جمعة جزء من "منظومة مافيوية شكلها "حزب الله" لتوفير أموال له بهدف تمويله".

وتتهم وزارة العدل جمعة بالتآمر مع آخرين خلال السنوات الثماني الماضية لنقل "عشرات آلاف الكيلوغرامات من الكوكايين من كولومبيا عبر أميركا الوسطى إلى عصابة لوس زيتاس المكسيكية ثم إلى الولايات المتحدة".

ويضيف بيان وزارة العدل أن جمعة مسؤول عن تبييض ملايين الدولارت من أرباح المخدرات في المكسيك وأوروبا وغرب أفريقيا لصالح الموردين في كولومبيا وفنزويلا، والحصول على ما بين 8 و14% من قيمة الأرباح.

وقالت مديرة وكالة مكافحة المخدرات ميشال ليونهارت أن "أيمن جمعة متهم بتسهيل تهريب كميات هائلة من الكوكايين الى الولايات المتحدة مع تبييض أموالها في جميع أنحاء العالم".

وقالت أن مصادر كشفت أن "انشطته المزعومة في تهريب المخدرات وتبييض الاموال سهلت أنشطة منظمات دولية عديدة لتهريب المخدرات بما في ذلك الانشطة الاجرامية لعصابة لوس ثيتاس المكسيكية لتهريب المخدرات".

وأضافت أن "وكالة مكافحة المخدرات ستواصل مع شركائنا كشف هذه الشبكات العالمية وتفكيكها".

وقالت وزارة الخزانة ووكالة مكافحة المخدرات ان التحقيقات في حينها كشفت ان حزب الله الذي تعتبره واشنطن منظمة ارهابية، "حصل على دعم مالي" من عمليات تهريب المخدرات التي قامت بها هذه الشبكة.

وأضافت الخزانة أنها تحاول منع مؤسسات مالية أميركية من التعامل مع البنك اللبناني-الكندي الذي قالت أنه "يقوم بعمليات تبييض أموال" لمساعدة جمعة على تبييض حوالى 200 مليون دولار شهرياً.

وقال نيل مكبرايد المدعي العام في محكمة ايسترن ديستريكت في فرجينيا حيث قدمت الشكوى أن "الاموال تستخدم للاتجار بالمخدرات. ويبدو أن جمعة هو من يقف وراء العملية برمتها".

وسيواجه جمعة عقوبة السجن مدى الحياة، في حال ادانته غير أنه لم يسلم حتى الان للولايات المتحدة بحسب ما ذكرت الوثائق القضائية.

لمزيد من المعلومات الرجاء الاطلاع على الرابط التالي:

http://www.nytimes.com/2011/12/14/world/middleeast/beirut-bank-seen-as-a-hub-of-hezbollahs-financing.html?_r=2&hp

التعليقات 15
Default-user-icon FBI (ضيف) 09:19 ,2011 كانون الأول 14

The United States should deport every Shia living on its territories, plain and simple. These people should go to Iran or Syria where they will enjoy freedom of speech, a thriving economy, and a civilized culture.

Thumb geha 10:03 ,2011 كانون الأول 14

Hold on US justice, this is saint you are accusing! :)

Thumb geha 10:50 ,2011 كانون الأول 14

Hold on US justice, this is saint you are accusing! :)

Default-user-icon Basil (ضيف) 14:32 ,2011 كانون الأول 14

So, having lived in the states for the last 27 years, with my kids being born here, you would want my government to deport me to Iran, to whom I have no relation or allegiance, just to satisfy your blind racism against Shia. Maybe they can use you to help identify Shias in the US, since IDs here do not identify my religion, or anyone else's, for that matter. How will they be able to tell what my kids are since they look like any other Amercan, maybe they should intern all of us "kind of dark skinned people" , then make us admit our shia status.... Or maybe, just maybe you are a delutional creep who should crawl in a dark hole and keep his racist sectarian hateful thoughts to himself and away from public forums.

Missing allouchi 16:12 ,2011 كانون الأول 14

No one should insult or attack any religious sect because the act of a few. The Shia are patriotic and a treasure to any country they live in. I am strongly against Hezbollah but I cannot and will never be against the Shia.

Thumb geha 17:14 ,2011 كانون الأول 14

@mowaten
i never attack shias, so please correct your comments. the above article is about a guy trading with drugs to finance hizbushaitan.
now if you consider all shias to be affiliated with hizbushaitan then you are wrong, as many of my friends are shia and they hate what these nazis are doing to our country.

Default-user-icon basil (ضيف) 18:08 ,2011 كانون الأول 14

@avenger: once again stereotypes and sectarianism trips you up. I am shia origin, I went to lyce'e LAIQUE francais where I did not know i was shia until I was 11 years old, my friends are from all Lebanese sects and religions, I have nothing to do with Hizbullah or Iran, I married a a christian, so did my two siters, my kids are of mixed American-German-Lebanese heritage. If I could vote in Lebanon I would never vote for Hizbollah or Amal..... I am just saying lumping people based on stereotypes is a losers' game. If we are to emerge as a country after 15 years of civil war, (which is why i left Lebanon) we need to work together regardless of what we we born as. When I see the debates on Naharnet where people insult each other based on their religious origin, it makes me think we never learned anything from 15 years of war or from years of Syrian and Israeli occupations and we do not deserve our wonderful country. That is a sad reflection of the state of affairs in our country.

Thumb libnani 19:51 ,2011 كانون الأول 14

Let's be honest. Most Shia support Hezbollah.

However, I LOVE UQAB SAQR

Default-user-icon basil (ضيف) 20:17 ,2011 كانون الأول 14

I do not support Hizbollah or Iran, what is most telling about the debate on this site, is that Naharnet consistently publishes the insults of sectarian trolls, while suppressing my response which was non-sectarian, and calling for less stereotyping.
naharnet is thus in the business of promoting hate and disunity, rather than upholding its duty as a means of educating the public.
What a shame for a newspaper, and a country.

Missing allouchi 22:40 ,2011 كانون الأول 14

at Basil, I agree a 100% with you and I know many people in the same boat.

Lol Libnani, I love Ugab Saqr also and I hope he'llb e a leading Shia figure.

Default-user-icon Elie chamoun (ضيف) 01:50 ,2011 كانون الأول 15

basil, you are the exception rather than the norm. You cant deny this. By the way, does the shia religion allow for women to marry christian men.? Im asking out of curiosity. If a shia women did this in lebanon she would have been killed by her family.

Default-user-icon Geagea for president (ضيف) 01:54 ,2011 كانون الأول 15

allouchi, and how exactly are the shia a treassure to lebanon? Or to any other non shiite country they live in?

Default-user-icon Geagea for president (ضيف) 02:02 ,2011 كانون الأول 15

Basil, you show your real side when you call your kids shiites. I thought you said their mother is christian, then why make them shiites? And you can write false comments all you like but we all know you would vote for either amal or hezballah had you lived in lebanon. Either that or for communists as the anti amal and anti hezballah shiites all but very few are leftists.

Default-user-icon ya_hussein (ضيف) 02:47 ,2011 كانون الأول 15

so many backward stone age wahhabis commenting today ...hehehe

Default-user-icon zzzzzzzz (ضيف) 02:50 ,2011 كانون الأول 15

..